Tag: ouverture de compte

Faux RIB, pièces d’identité falsifiées, numéros de TVA fictifs, documents générés par intelligence artificielle… Les formes de fraude documentaire se multiplient et se complexifient. Dans ce contexte, la vigilance ne suffit plus : les entreprises doivent adapter leurs processus pour garantir la fiabilité des informations collectées et protéger leur...

 2020 a été l'année qui a renversé notre monde. Les verrouillages, les masques faciaux, la distanciation sociale et le travail à domicile sont devenus la norme. Nous sommes entrés dans l'ère de la «première distance» où la banque numérique est devenue la principale méthode pour demander de nouveaux comptes...